Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartó que hasta el momento se haya congelado alguna cuenta bancaria del excandidato panista Ricardo Anaya, siguen a la espera de conocer las acusaciones que hay en el expediente que lleva la Fiscalía General de la República (FGR).
Santiago Nieto Castillo dijo que “en este momento seguimos trabajando en las investigaciones, porque requerimos tener los indicios suficientes para poder actuar”.
Tras participar en la Reunión Plenaria del grupo de Morena en el Senado, Nieto Castillo recordó que la audiencia del caso de Ricardo Anaya se aplazó hasta el próximo 4 de octubre.
“Hubo ayer una audiencia, en donde la Fiscalía General de la República y la UIF comparecimos ante el juzgado. En este momento fue diferida esa audiencia para efecto de que se pueda formular la imputación por parte de la FGR. La UIF continúa con la investigación en este momento. Tenemos la instrucción del presidente, como siempre, de actuar sin filias ni fobias”.
Los dichos de Nieto Castillo suceden luego de que Ricardo Anaya compareció el día de ayer de forma virtual por primera vez ante el juez federal, Gustavo Aquiles Villasor por los presuntos delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita que busca imputarle la FGR por presuntamente haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos en el esquema de corrupción de Odebrecht, misma que fue diferida debido a que el juez constató que el panista no tuvo acceso a su carpeta de investigación.
Sin embargo, el titular de la UIF aseguró que hasta el momento su Unidad sigue trabajando en las investigaciones contra el panista, “porque requerimos de tener los elementos suficientes para poder actuar en consecuencia”.
Respecto a las investigaciones contra los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, que fueron señalados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el mismo esquema de corrupción que Anaya, Castillo aseguró que la Unidad sigue en proceso de integración de la información, misma que ya fue entregada al Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Estamos nosotros en proceso todavía de integración de la información para efecto de que se tomen las decisiones por parte de las autoridades competentes”, explicó.
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